La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda respaldó las sanciones que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso a una red financiera vinculada al Cártel del Noreste.
La UIF incluyó a los 15 sujetos sancionados —cuatro personas y 11 empresas— en la Lista de Personas Bloqueadas, como medida preventiva para cortar su acceso al sistema financiero mexicano.
Qué encontró la UIF
Según Hacienda, el análisis identificó posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellas movimientos relevantes en efectivo, transferencias nacionales e internacionales y la compra de inmuebles, joyas y vehículos de alta gama.
La inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva de carácter administrativo y no implica una determinación definitiva de responsabilidad.
Unidad de Inteligencia Financiera
Los señalados
De acuerdo con la OFAC, entre las personas sancionadas está Gamaliel Garza García, empresario que encabezaría la red corporativa, organiza carreras de caballos y es acusado de canalizar fondos ilícitos a campañas de candidatos favorecidos por el grupo criminal, así como su hijo, Gamaliel Garza Elías. También figuran Pablo César Guajardo Álvarez, «El Takia», señalado como jefe de plaza en Nuevo Laredo, y Francisco Javier Inzunza Partida, vinculado a una empresa de transporte de carga.
Entre las empresas aparecen el Club La Molienda, un hipódromo con restaurante y bar, compañías de transporte, construcción y distribución de gas. Las personas señaladas conservan su derecho de audiencia y defensa.
Con información de SDP Noticias.
